常見(jiàn)的非法期貨交易騙局有哪些?

近年來(lái)，隨著對(duì)非法期貨活動(dòng)打擊力度不斷加大，不法分子從事非法期貨活動(dòng)的手法不斷翻新，非法期貨活動(dòng)的隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)。目前，市場(chǎng)常見(jiàn)的非法期貨交易騙局主要有：

(1)部分機(jī)構(gòu)以境外期貨代理的名義，用低手續(xù)費(fèi)、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動(dòng)。有的還提供“專(zhuān)家”指導(dǎo)、“一對(duì)一教學(xué)”、期貨配資等服務(wù)。而投資者只需提供身份證件、開(kāi)戶并繳納相關(guān)費(fèi)用后，便可通過(guò)這些機(jī)構(gòu)的特定交易軟件進(jìn)行“外盤(pán)期貨”交易。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個(gè)人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。境內(nèi)投資者通過(guò)上述機(jī)構(gòu)的交易軟件或移動(dòng)客戶端參與境外期貨交易，一旦發(fā)生糾紛，自身權(quán)益將無(wú)法得到有效保護(hù)。

(2)“微盤(pán)”交易，是指一些投資咨詢、網(wǎng)絡(luò)科技公司，在微信公眾號(hào)、網(wǎng)站等注冊(cè)客戶多、流量大的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上嵌入微型交易系統(tǒng)或開(kāi)發(fā)手機(jī)APP,開(kāi)展的微型標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，投資者只需要輸入手機(jī)號(hào)即可完成注冊(cè)。

(3)仿冒網(wǎng)站，有不法分子仿冒期貨公司網(wǎng)站，發(fā)布欺詐性消息，意圖騙取投資者訪問(wèn)，引誘投資者將資金匯入其控制的銀行賬戶。

(4)期貨居間人違反規(guī)定擅自設(shè)立非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)夸大宣傳，違規(guī)喊單等方式誘導(dǎo)投資者進(jìn)行交易。

(5)期貨配資主要表現(xiàn)為:一是從事期貨配資業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣傳“只需繳納5%~10%的費(fèi)用，即可獲取100%本金的收益”。由于此類(lèi)平臺(tái)本身涉嫌詐騙或非法經(jīng)營(yíng)，如果出現(xiàn)糾紛，則投資者會(huì)面臨不必要的資金財(cái)產(chǎn)損失。二是一些無(wú)良機(jī)構(gòu)通過(guò)租借私募基金牌照，通過(guò)簽訂一系列合作協(xié)議等方式繞開(kāi)監(jiān)管，變相降低門(mén)檻，引誘大量沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)承受能力的散戶，參與到個(gè)股場(chǎng)外期權(quán)交易，并通過(guò)提供期貨配資服務(wù)，進(jìn)一步吸引客戶。