據(jù)“網(wǎng)信中國”微信公眾號消息，國家網(wǎng)信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，1.2萬個涉虛擬貨幣違規(guī)賬戶被關(guān)，并清理相關(guān)違規(guī)信息5.1萬條。原文如下：

隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網(wǎng)民受投資虛擬貨幣可獲高額回報(bào)等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關(guān)交易活動中，給自身財(cái)產(chǎn)帶來較大損失。今年以來，國家網(wǎng)信辦貫徹落實(shí)黨中央決策部署，高度重視網(wǎng)民舉報(bào)線索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規(guī)信息、賬號和網(wǎng)站。

按照《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》精神，國家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢，加大對誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號自查自糾力度。微博、百度等網(wǎng)站平臺根據(jù)用戶協(xié)議，關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個違規(guī)用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條。

國家網(wǎng)信辦加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，對打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關(guān)閉。此外，指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點(diǎn)”、“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺，國家網(wǎng)信辦會同相關(guān)部門依法予以關(guān)閉。

下一步，國家網(wǎng)信辦將繼續(xù)會同相關(guān)部門，加強(qiáng)對虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動的打擊力度，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。提醒廣大網(wǎng)民樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹(jǐn)防個人財(cái)產(chǎn)受損。

近年來，與區(qū)塊鏈、虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，不少投資者盲目參與其中，蒙受了巨大的財(cái)產(chǎn)損失。

虛擬貨幣騙局一般是借著虛擬貨幣投資為噱頭而實(shí)施的詐騙犯罪行為。虛擬貨幣詐騙團(tuán)伙利用大眾想要獲取高額投資回報(bào)的心理，配合各類不法的網(wǎng)絡(luò)交易平臺收割用戶。與傳統(tǒng)騙局一樣，詐騙團(tuán)伙會先通過發(fā)送短信、撥打電話或網(wǎng)聊等方式與受害人建立信任關(guān)系，進(jìn)而騙取受害人錢財(cái)，常見的涉虛擬貨幣騙局有：

發(fā)空氣幣或山寨幣詐騙

通常會結(jié)合某些時(shí)事熱點(diǎn)或者噱頭發(fā)行某種虛擬貨幣，鼓吹買了這個幣就會有數(shù)倍甚至百倍的收益，以此為噱頭引誘對區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等不太了解的用戶入場。而實(shí)際上這些幣可能根本都不會上鏈，一點(diǎn)價(jià)值都沒有;即使上鏈了詐騙團(tuán)伙已經(jīng)在發(fā)行前預(yù)挖大量虛擬貨幣據(jù)為己有，坐莊拉盤、收割韭菜;更有甚者直接將投資者的錢卷款跑路，關(guān)閉平臺。

虛假虛擬貨幣交易平臺詐騙

這類虛假的虛擬貨幣交易平臺可通過人為控制平臺漲跌行情實(shí)施詐騙。多見于一些幾乎沒有聽說過的小交易所，常常利用一些小幣種，先是通過虛假漲幅吸引投資者入場，再通過虛假跌幅讓用戶資金大幅縮水，更有甚者直接圈錢跑路。

委托投資類詐騙

不法分子冒充交易所、內(nèi)部工作人員等，以“搬磚套利”、“老師帶單”、“指導(dǎo)炒幣”等各類名義，謊稱高收益吸引被害人投資，收取被害人虛擬貨幣卷錢跑路。

冒充交易所客服/公檢法詐騙

冒充交易所、錢包等平臺工作人員(客服/安全中心)、或者公檢法，告知用戶的賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)操作、黑錢/黑幣等洗錢風(fēng)險(xiǎn)，要求用戶配合安全排查、解除賬戶風(fēng)險(xiǎn)/凍結(jié)。利用用戶的恐慌心理，騙取用戶的賬號信息，或者誘導(dǎo)用戶完成提幣或轉(zhuǎn)款。

量化交易機(jī)器人詐騙

犯罪分子推出一款量化交易機(jī)器人 APP，宣稱能夠智能綜合作出量化策略，全天候自動化交易，無論漲跌，都能盈利，吸引想要躺賺的投資者使用。用戶需要先去主流交易所購買一定數(shù)量的主流貨幣，再提幣到涉案 APP 的地址中，綁定主流交易所 API 接口，但實(shí)際上，主流幣早已進(jìn)入犯罪分子的口袋，所有的盈利顯示也只是虛假的數(shù)字。

虛擬貨幣“殺豬盤”詐騙

采用“殺豬盤”套路，經(jīng)過精心策劃和包裝，在社交軟件、相親網(wǎng)站、線下聚會尋找“獵物”，進(jìn)行情感滲透;隨后誘導(dǎo)“獵物”投資所謂的虛擬貨幣項(xiàng)目，一旦完成詐騙，就卷錢跑路。

空投詐騙

一種是轉(zhuǎn)幣空投騙局，如要求轉(zhuǎn)1個幣到某地址，將獲得多少數(shù)量的其他幣種，但當(dāng)你轉(zhuǎn)幣后根本不會有什么幣空投給你;第二種是要求導(dǎo)入錢包、設(shè)置交易密碼領(lǐng)空投，這種情況容易導(dǎo)致賬戶資產(chǎn)被盜;第三種情況要求下載新的加密貨幣錢包領(lǐng)空投，利用高偽裝的虛假加密貨幣錢包鏈接盜取用戶信息及資產(chǎn);最后一種就是偽裝成空投的釣魚鏈接，利用各種渠道發(fā)放空投，或者領(lǐng)取空投的宣傳廣告，引誘投資者去領(lǐng)取，如果用戶點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，可能就會誤入釣魚網(wǎng)站，損失資產(chǎn)。

代投詐騙

代投就是把錢打入到對方的錢包里面，他幫你投資或者購買虛擬貨幣，然后按利益分配，這種行為不僅違法，對方還很容易跑路。