2019年6月，某投資集團有限公司以投資期貨為名在某地設立辦公地，以發(fā)展團隊負責人方式，公開宣傳在公司期貨交易平臺能獲取高額利潤，然后邀請投資者到公司現(xiàn)場參觀騙取投資人信任，并聲稱可代炒期貨，欺騙投資人投資。

在高利誘惑下，一些投資者進行了投資。然而，其投資資金并未到公司期貨交易平臺，而是進了公司法人張某私設假冒的期貨平臺，當投資資金達到一定量時，公司以賬戶被凍結為由，聲稱無法返還投資者本金，卷錢跑路。截至案發(fā)，李某從100多名投資人處非法吸收公眾存款1000多萬元，最終法院以集資詐騙罪判處李某有期徒刑12年。

案例解析

該案中公司利用科技手段偽裝自己，以高額利潤為誘餌，假冒正牌期貨交易平臺以代炒期貨為名，開展非法期貨交易活動，引誘投資者投資。公司交易平臺看似和正規(guī)交易平臺無區(qū)別，實際上是人為操作，后臺設定勝負概率，增加投資者虧損幾率。初期以小額贏利讓投資者嘗到甜頭，誘導投資者大額投入，當投資者投入大筆資金時，便以平臺賬戶凍結為由，非法占有投資者資金，卷錢跑路。

風險提示

恩施州防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)指揮部辦公室提醒廣大群眾，投資需謹慎，做好3點，避免非法期貨交易類集資詐騙陷阱：

1.查證主體經(jīng)營資格。投資者要核實其機構和個人是否辦理工商注冊登記手續(xù)、是否具有合法的經(jīng)營主體資格、是否獲得中國證監(jiān)會批準的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證。

2.查驗交易平臺網(wǎng)址。投資者可通過中國證監(jiān)會或中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，查看期貨經(jīng)營機構的網(wǎng)址進行對比和甄別。

3.慎向他人轉(zhuǎn)賬匯款。在匯款環(huán)節(jié)，必須慎之又慎，切忌不能往私人賬戶進行轉(zhuǎn)賬和匯款。

(恩施州防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)指揮部辦公室)