新套路一：假冒知名券商人士 誘導注冊虛假交易平臺

不法分子為了讓投資者更加信任，假冒證券公司或公司員工開展非法證券活動時有發(fā)生。近期不法分子在假冒證券公司員工時，出現(xiàn)了假冒知名首席經(jīng)濟學家、分析師甚至公司高管的現(xiàn)象。

上述非法證券活動主要套路為：

第一步：獲取投資者的信息，向投資者提供虛構(gòu)的證券公司營業(yè)執(zhí)照電子影像、帶有證券公司印章的各類協(xié)議電子影像，并利用證券公司員工公開的從業(yè)人員注冊信息制造虛假身份材料，騙取投資者信任;

第二步：搭建虛假交易平臺、手機APP軟件，誘導投資者注冊平臺用戶、下載APP軟件，并以“認購證券退學費”“保本”“高收益”“新股申購”和“集資拉抬股價”等信息為誘餌，引誘投資者參與，進一步誘導投資者進行轉(zhuǎn)賬，參與虛假交易等行為，甚至提示和建議投資者如果接到國家反詐中心電話提示，無需理會;

第三步：投資者嘗試參與并嘗到甜頭后，進而誘導投資者加大資金投入。當投資者要求取現(xiàn)退出時，不法分子以投資虧損、繳納所得稅、操作失誤導致賬戶狀態(tài)異常等無法提現(xiàn)的各種理由，收割投資者的資金，致使投資者遭受經(jīng)濟損失。

新套路二：利用投資者對外資不熟悉 假冒“合格境外投資者”或假冒外資券商從事非法活動

資本市場深化改革開放的背景下，海外投資者與國際知名投行進入A股市場成為大勢所趨。但目前投資者對海外信息相對陌生，這給了不法分子可乘之機。

3月2日，證監(jiān)會官網(wǎng)特別發(fā)文，近日發(fā)現(xiàn)，有機構(gòu)謊稱為經(jīng)證監(jiān)會許可的合法機構(gòu)，非法兜售或推薦金融產(chǎn)品。期間，不法機構(gòu)向投資者展示證監(jiān)會官網(wǎng)公示的某“合格境外投資者資格”批復截屏，假稱為該境外機構(gòu)員工，名義上開展銷售金融產(chǎn)品、代理證券買賣、推薦股票基金期貨產(chǎn)品、舉辦炒股大賽等業(yè)務(wù)活動，并宣稱可獲得高額回報，實為博取投資者信任實施不法行為。

證監(jiān)會特別提醒，合格境外投資者(包括合格境外機構(gòu)投資者QFII和人民幣合格境外機構(gòu)投資者RQFII)是經(jīng)證監(jiān)會批準，使用來自境外的資金，以自身名義在境內(nèi)開展證券期貨投資的境外投資者。此類機構(gòu)僅以自身名義在華投資，不在境內(nèi)開展任何證券期貨經(jīng)營性活動，且不具備在境內(nèi)開展證券經(jīng)紀、基金銷售等證券基金期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)。根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定，假借“合格境外投資者”名義，以銷售金融產(chǎn)品等形式為噱頭，誘導投資者參與投資并侵占投資者資產(chǎn)的行為，涉嫌詐騙。

此外，隨著外資券商進入中國市場，碰瓷外資券商的行為也有發(fā)生。而更重要的是，受牌照限制，一些外資券商并無某些業(yè)務(wù)資質(zhì)，仍被不法分子打著其名號招搖撞騙。

新套路三：冒充券商客戶或伙伴進行非法證券活動

值得一提的是，近年來，隨著防騙知識普及，不少投資者對于冒充券商與券商員工的非法證券活動已經(jīng)有所警惕。但近年來，又有一類騙術(shù)開始抬頭--冒充券商客戶或伙伴。

新套路四：以教培機構(gòu)退費為名實施詐騙

近年來，教培行業(yè)受宏觀環(huán)境影響出現(xiàn)較大動蕩，不少教培機構(gòu)客戶因此有退費需求。而不法分子也將其視為“商機”，進行詐騙。