場(chǎng)外配資是違規(guī)行為早已深入人心，但每逢股市回暖或走熱，總有機(jī)構(gòu)刀口舔血去做這種非法生意。

4月30日，監(jiān)管機(jī)構(gòu)集中曝光了一批非法從事場(chǎng)外配資平臺(tái)的案例。

這些案例中，有的通過(guò)開發(fā)、銷售或使用配資分倉(cāng)系統(tǒng)軟件，為投資者從事股票、期貨配資交易開立子賬戶，并提供高杠桿交易資金，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)；有的干脆采用“虛擬盤”配資方式從事股票、期貨投資詐騙活動(dòng)。

金額之大，套路之深，值得警醒。

根據(jù)證件會(huì)的通報(bào)，這批非法從事場(chǎng)外配資平臺(tái)中，涉案金額最大的是一家名為重慶融鑫匯信息科技有限公司（下稱“融鑫匯”）的企業(yè)。

2018年至2019年，融鑫匯設(shè)立“撮合網(wǎng)”網(wǎng)站和APP等配資平臺(tái)，對(duì)接資金提供方（俗稱“金主”，下同）獲取配資資金和證券賬戶，并使用某軟件公司開發(fā)的配資分倉(cāng)系統(tǒng)軟件，為配資客戶開立交易子賬戶，提供杠桿比例高達(dá)8倍的配資資金進(jìn)行配資炒股。

涉案公司未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，但發(fā)展代理商招攬配資客戶4萬(wàn)余名，遍及全國(guó)16個(gè)省市，涉案交易金額達(dá)550億元，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

2020年1月，重慶市公安機(jī)關(guān)完成收網(wǎng)抓捕，共取締配資公司1家、代理商25家，抓獲涉案人員153人，對(duì)其中52人采取刑事強(qiáng)制措施。

通報(bào)顯示，一些非法配資平臺(tái)還給沒有相關(guān)投資資格的投資者“大開方便”之門。

2020年8月，江西公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)南昌氧氣科技公司涉嫌非法從事期貨交易。

經(jīng)查，涉案公司未取得相關(guān)期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，通過(guò)公司網(wǎng)站、朋友介紹等方式招攬配資客戶，并借用他人期貨賬戶作為主賬戶，利用“知富通”配資分倉(cāng)系統(tǒng)軟件拆分為多個(gè)虛擬子賬戶，提供給客戶進(jìn)行期貨配資，使客戶在不具備期貨交易資質(zhì)和付出很少資金的情況下開展期貨交易，并從中收取遠(yuǎn)高于期貨交易所的手續(xù)費(fèi)牟利。

2020年8月，江西省南昌市公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案?jìng)刹�，抓獲犯罪嫌疑人59人，涉案金額2698萬(wàn)元。

上述案件中，雖然涉案公司從事的違法配資活動(dòng)，但到底配的是實(shí)盤，還有盈利的可能。

而有些配資機(jī)構(gòu)，直接開啟詐騙模式，給客戶虛擬盤配資。

2019年至2020年，吳某、楊某等人合作開發(fā)了一款配資分倉(cāng)系統(tǒng)軟件，并設(shè)立了“馬上漲”等虛擬盤配資平臺(tái)，招攬多家公司作為配資平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商及代理商，通過(guò)微信炒股群發(fā)布高額度、高杠桿配資信息招攬客戶，吸引客戶在平臺(tái)上配資炒股。

但實(shí)際上客戶買賣股票委托單并未真正進(jìn)入證券市場(chǎng)交易，僅是在配資平臺(tái)記賬，配資平臺(tái)按照股市行情計(jì)算客戶交易盈虧，使客戶相信自己是在進(jìn)行真實(shí)的證券交易。

無(wú)獨(dú)有偶！

2019年9月至2020年4月，西安憶美星辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5家公司利用電話、微信等方式推廣“開門紅”配資平臺(tái)，誘導(dǎo)客戶注冊(cè)和充值，以十倍杠桿建倉(cāng)交易，并收取3‰的建倉(cāng)費(fèi)。

當(dāng)交易的股票下跌5%時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)誘騙客戶追加投資，下跌7%時(shí)，平臺(tái)會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)；當(dāng)客戶購(gòu)買的股票上漲賣出時(shí)，平臺(tái)將抽取10%投資盈利作為分成。

客戶在配資平臺(tái)上所投入的資金全部進(jìn)入犯罪嫌疑人個(gè)人賬戶，并未真實(shí)流入證券市場(chǎng)，涉嫌股票投資詐騙。

截至案發(fā)，配資平臺(tái)共注冊(cè)623人，涉案金額3900余萬(wàn)元。