深圳查處貴金屬非法期貨交易案

一、案情摘要

劉某于2013年10月至2013年12月，通過深圳市C公司介紹，與B公司簽訂了在A貴金屬交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資的協(xié)議。劉某先后在A平臺(tái)虧損80余萬(wàn)元之后，發(fā)現(xiàn)A、B、C涉嫌詐騙，遂向深圳市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。深圳市公安機(jī)關(guān)對(duì)B、C公司進(jìn)行了調(diào)查，并抓獲有關(guān)犯罪嫌疑人。經(jīng)查，B公司為A平臺(tái)的會(huì)員單位，C公司為B公司的代理機(jī)構(gòu)，C公司在QQ群尋找目標(biāo)客戶，通過“一對(duì)一指導(dǎo)”、“盈利豐厚”等話術(shù),蠱惑客戶到A平臺(tái)交易。上述公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，深圳市公安部門以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行立案查處。目前，深圳法院已對(duì)C公司依法進(jìn)行了判決并處罰款。

二、風(fēng)險(xiǎn)警示

目前，一些地方交易場(chǎng)所,打著石油、黃金、白銀等現(xiàn)貨交易的旗號(hào)，以高額回報(bào)等方式勸誘客戶以類期貨交易方式進(jìn)行交易，有的還誘騙投資者頻繁買賣以賺取巨額手續(xù)費(fèi)，有的甚至與投資者進(jìn)行對(duì)賭交易，造成投資者損失。在此提醒廣大投資者，在進(jìn)行投資交易之前，請(qǐng)務(wù)必清楚地了解有關(guān)交易規(guī)則、投資風(fēng)險(xiǎn)等，以防上當(dāng)受騙，遭受損失。請(qǐng)自覺抵制高利誘惑，遠(yuǎn)離非法期貨活動(dòng)陷阱！