在某直播平臺(tái)年度盛典主播PK期間，頭部主播李某的直播間里熱鬧非凡。一個(gè)網(wǎng)名叫“大哥”的人在直播間里頻頻打賞，粗略估計(jì)打賞金額竟有數(shù)千萬(wàn)元之多。不少觀眾在這種氣氛的感染下也跟著打賞，直播平臺(tái)的流量和人氣到達(dá)頂點(diǎn)，李某最終登頂年度個(gè)人直播組盛典冠軍。就在看客們?yōu)?ldquo;大哥”的豪氣津津樂(lè)道之時(shí)，那些經(jīng)過(guò)平臺(tái)抽成之后的打賞款項(xiàng)在進(jìn)入主播李某的賬戶后不久，又回到了“大哥”的手里……

2023年12月，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪對(duì)某平臺(tái)主播李某、王某、賈某、方某提起公訴。今年2月底，該案開(kāi)庭審理，將擇期宣判。

事情還得從2021年7月浦東新區(qū)檢察院辦理的一起集資詐騙案說(shuō)起。該案中，犯罪嫌疑人于某(另案處理)以非法占有為目的，先后設(shè)立Z集團(tuán)等多家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾高額收益，通過(guò)線下門店向不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金12億余元，未兌付本金7億余元。

在接待該案被害人時(shí)，辦案檢察官得知一個(gè)信息，大量投資款通過(guò)直播打賞的方式流入了一個(gè)知名直播平臺(tái)。通過(guò)審計(jì)資金流向，一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞，引起了檢察官的注意。檢察官據(jù)此鎖定了包括平臺(tái)頭部主播李某在內(nèi)的4名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，李某和于某相識(shí)于2018年。當(dāng)時(shí)于某以“大哥”的名義在李某的直播間里打賞，后來(lái)兩人成了朋友。此后，李某經(jīng)常跟隨于某出入高檔飯店、出國(guó)旅游、參加游艇會(huì)等，于某在他直播間里打賞的次數(shù)越來(lái)越多、金額也越來(lái)越大。同樣與于某交往密切的還有該直播平臺(tái)的主播王某、賈某和方某。

在密切交往中，李某等人逐漸知悉了于某非法吸收公眾存款的事實(shí)。但他們不僅置若罔聞，反而幫助于某“洗白”贓款。2018年至2020年，李某等4人通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

2021年7月，浦東新區(qū)檢察院與公安、司法、審計(jì)、金融監(jiān)管等單位召開(kāi)案情研判會(huì)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況，并依法對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行追訴。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩年的取證、固證，公安機(jī)關(guān)依法查明了全部案件事實(shí)，并夯實(shí)了主播李某等4人幫助他人清洗和轉(zhuǎn)移贓款的完整證據(jù)鎖鏈。

2023年6月，該案被移送浦東新區(qū)檢察院審查起訴。同年12月，該院依法對(duì)包括李某等4人在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人提起公訴。

在辦理該案中，檢察官發(fā)現(xiàn)直播平臺(tái)上有一種“打賞回流”的生態(tài)，而正是這種生態(tài)為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播間的一種潛規(guī)則。主播為了留住在直播間里花錢豪爽的大客戶，或是為了獲得更多打賞博取關(guān)注度，通常會(huì)與打賞者約定按比例返還打賞收益。然而，對(duì)于這種直播打賞返現(xiàn)的行為，直播平臺(tái)并無(wú)相應(yīng)監(jiān)管和限制，對(duì)高頻次、高金額的異常打賞行為也沒(méi)有監(jiān)測(cè)預(yù)警，導(dǎo)致打賞活動(dòng)很容易成為犯罪分子的洗錢通道。檢察官還發(fā)現(xiàn)，涉案直播平臺(tái)還開(kāi)通了對(duì)公賬戶充值通道，導(dǎo)致公司大額資金可以成為直播打賞的資金來(lái)源。

針對(duì)上述監(jiān)管漏洞，浦東新區(qū)檢察院于2023年12月向涉案直播平臺(tái)制發(fā)了檢察建議，建議平臺(tái)嚴(yán)格落實(shí)打賞行為實(shí)名認(rèn)證制度，加強(qiáng)對(duì)大額打賞的監(jiān)管，對(duì)一定金額以上的直播打賞行為可要求用戶進(jìn)行人臉識(shí)別、手機(jī)驗(yàn)證等多種身份比對(duì)認(rèn)證，或要求用戶關(guān)聯(lián)實(shí)名的第三方支付平臺(tái)賬號(hào)，形成多重身份驗(yàn)證，確保用戶身份和資金來(lái)源可追溯;同時(shí)建議平臺(tái)取消或嚴(yán)格限制對(duì)公賬戶充值通道，要求主播和平臺(tái)通過(guò)本人實(shí)名、單一指定的賬戶進(jìn)行收益分成和結(jié)算，方便反洗錢部門對(duì)非法資金流和大額取現(xiàn)行為進(jìn)行追蹤。

收到檢察建議后，涉案直播平臺(tái)對(duì)建議內(nèi)容均予以采納，目前正在積極整改中。