“該案的辦理是我們堅(jiān)持全鏈條縱深打擊，依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，縱深推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊整治的一次生動(dòng)實(shí)踐。”3月21日，在湖北省興山縣檢察院組織的“以政治說(shuō)辦案、講工作”活動(dòng)中，該院副檢察長(zhǎng)楊美云介紹了該院辦理的一起利用虛擬貨幣掩飾、隱瞞犯罪所得案。

該案中，虛擬貨幣交易只是犯罪分子的偽裝手段。近日，宜昌市中級(jí)法院對(duì)李某、王某等10名被告人作出終審判決，主犯李某被改判有期徒刑四年，并處罰金1萬(wàn)元。其余9名被告人分別被判處有期徒刑一年至二年二個(gè)月，各并處罰金2000元至5000元。

“2022年10月，李某借我的銀行卡炒幣，說(shuō)是進(jìn)行虛擬貨幣投資。他先把我的銀行賬戶發(fā)給一個(gè)人，然后讓我往賬戶里充值1元驗(yàn)卡，后來(lái)我的賬戶就開始進(jìn)賬了。”王某在接受檢察官訊問(wèn)時(shí)交代說(shuō)，錢到賬后他就去指定的ATM機(jī)上把錢取出來(lái)交給李某，或?qū)①Y金轉(zhuǎn)賬到李某指定的賬戶，隨后有人給他報(bào)酬。

真的只是虛擬貨幣交易嗎?檢察官在閱卷后產(chǎn)生了疑問(wèn)。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，李某及其團(tuán)伙已經(jīng)呈現(xiàn)出作案人員組織化、涉案資金復(fù)雜化、虛擬貨幣交易疊加“跑分”行為的犯罪特點(diǎn)，于是檢察機(jī)關(guān)就犯罪嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)、作案背景、作案手法、資金流向等引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)補(bǔ)充偵查，一個(gè)以虛擬貨幣投資為由掩蓋洗錢犯罪的新型犯罪手法逐漸顯現(xiàn)。

2022年3月，李某從他人處了解到通過(guò)提供個(gè)人銀行賬戶接收并協(xié)助轉(zhuǎn)移資金(俗稱“跑分”)可獲利，后又了解到“跑分”后可再以倒賣虛擬貨幣的形式牟利。5月，李某組織王某等10余人提供銀行賬戶，用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，并指示王某等人將到賬資金取現(xiàn)后交給李某或者轉(zhuǎn)入李某指定的賬戶，李某再以倒賣虛擬貨幣的形式進(jìn)行資金的進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。

截至案發(fā)，李某及其團(tuán)伙成員共協(xié)助轉(zhuǎn)移資金830余萬(wàn)元，這些資金具有明顯被李某團(tuán)伙以及其他層級(jí)的銀行賬戶分散劃轉(zhuǎn)予以洗白的特點(diǎn)。

在案件偵破過(guò)程中，興山縣檢察院同步指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)李某及其團(tuán)伙成員銀行賬戶的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有被害人被騙資金直接轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人銀行賬戶的情況，依法及時(shí)凍結(jié)賬戶內(nèi)的資金，并引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退繳違法所得。

在審查起訴階段，辦案檢察官積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，就犯罪嫌疑人關(guān)心的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區(qū)分、刑期計(jì)算、緩刑適用、認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果等問(wèn)題進(jìn)行充分的釋法說(shuō)理，犯罪嫌疑人在各自辯護(hù)人或值班律師的見證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

2023年6月30日，該院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)李某及其團(tuán)伙成員提起公訴，因李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，該院對(duì)其提出從寬量刑建議。一審法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處李某有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金6000元。

“我進(jìn)行的是虛擬貨幣投資，不知道我協(xié)助轉(zhuǎn)移的是詐騙犯罪所得資金，對(duì)我判得太重了。”一審判決后，李某提出上訴。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，在證據(jù)和事實(shí)沒(méi)有變化的情況下李某提出上訴，屬于對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰承諾的反悔，其適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的基礎(chǔ)已不存在，應(yīng)當(dāng)對(duì)其處以更重的刑罰，遂依法提出抗訴。二審法院經(jīng)過(guò)審理，逐一批駁了李某的上訴理由，采納檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見，作出上述判決。

(本報(bào)記者戴小巍 通訊員李濤 袁革)