洗錢罪和貪污賄賂罪簡(jiǎn)介

依據(jù)《刑法》191條規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶，或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，或者跨境轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

貪污賄賂犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。貪污賄賂犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、隱瞞境外存款罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪、私分罰沒財(cái)物罪等罪名。

涉貪污賄賂洗錢罪典型案例

案情簡(jiǎn)介

2015年10月，深圳市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的A項(xiàng)目被深圳某區(qū)政府整體收購(gòu)為人才保障房。在此過(guò)程中，該房地產(chǎn)公司法人甲某請(qǐng)托時(shí)任深圳某區(qū)住房和建設(shè)局局長(zhǎng)乙某幫忙推進(jìn)該收購(gòu)項(xiàng)目。為感謝乙某關(guān)照，甲某準(zhǔn)備將一處房產(chǎn)贈(zèng)予乙某。

被告人丙某在乙某的示意下，接收甲某交予的50萬(wàn)元購(gòu)房定金。后因乙某不想要此房，丙某辦理了退房退款手續(xù)，原購(gòu)房定金退回被告人丙某銀行卡內(nèi)。甲某將此房折算人民幣350萬(wàn)元，并于2016年1月，將剩余的300萬(wàn)元現(xiàn)金交予丙某代收。

按照乙某要求，丙某將30萬(wàn)元現(xiàn)金交給乙某，70萬(wàn)元用于老家建房，250萬(wàn)元于2016年2月至4月陸續(xù)存入本人銀行卡內(nèi)。后又應(yīng)乙某要求，丙某于2016年2月開立股票賬戶，陸續(xù)購(gòu)入價(jià)值約250萬(wàn)元股票。

丙某在明知相關(guān)資金是乙某貪污賄賂所得的情況下，仍幫助乙某掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì)。2022年9月，深圳市福田區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定丙某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

洗錢主要手法

提供個(gè)人銀行賬戶收取受賄所得資金

2015年11月，丙某辦理了退房退款手續(xù)后，用本人銀行卡收取了退回的50萬(wàn)元購(gòu)房定金。2016年2月至4月，丙某陸續(xù)將代乙某收取的250萬(wàn)元現(xiàn)金存入本人銀行卡內(nèi)。

將受賄犯罪所得資金轉(zhuǎn)化為有價(jià)證券

丙某應(yīng)乙某要求，以本人名義開立股票賬戶，并于2016年2月開始陸續(xù)購(gòu)入價(jià)值約250萬(wàn)元股票。

貪污賄賂洗錢路徑圖

推動(dòng)涉貪污賄賂犯罪領(lǐng)域

洗錢入罪主要做法

“一案雙查”深挖洗錢線索

監(jiān)察部門在查辦職務(wù)犯罪案件中，堅(jiān)持一案雙查，對(duì)查辦的每一宗職務(wù)違法案件進(jìn)行洗錢問(wèn)題專項(xiàng)核實(shí)，對(duì)涉案人員資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪線索的，及時(shí)商請(qǐng)公安部門依法辦理，協(xié)同打擊職務(wù)犯罪領(lǐng)域洗錢違法犯罪。

反洗錢調(diào)查協(xié)助查清犯罪事實(shí)

人民銀行發(fā)揮反洗錢調(diào)查的職能優(yōu)勢(shì)，通過(guò)調(diào)取涉案賬戶開戶信息和資金交易流水，分析研判資金路徑，協(xié)助監(jiān)察部門梳理職務(wù)犯罪領(lǐng)域洗錢違法犯罪資金鏈條，做好調(diào)查取證，全力推動(dòng)洗錢案件查辦。

溫馨提示

01 .不要出租或出借身份證件、銀行賬戶、證券賬戶、銀行卡等;

02.不要使用自己的賬戶替他人存現(xiàn)、取現(xiàn);

03.不要為他人洗錢提供便利，自覺遠(yuǎn)離洗錢陷阱;

04.勇于舉報(bào)貪腐和洗錢行為。