洗錢罪和毒品犯罪簡介

      依據(jù)《刑法》191條規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶，或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，或者跨境轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

毒品犯罪是指違反國家和國際有關(guān)禁毒法律、法規(guī)，破壞毒品管制活動，應(yīng)當(dāng)受到刑法處罰的犯罪行為。毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一，其包括走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪。

涉毒品犯罪洗錢罪典型案例

案情簡介

01

沈某涉毒品犯罪洗錢案

2021年10月，沈某自購工具，將普通電子煙油和合成大麻素電子煙油勾兌成含有大麻素電子煙油的電子煙后進(jìn)行販賣。2021年10月至12月，沈某向吉某販賣合成大麻素電子煙油的電子煙24次，為掩飾資金性質(zhì)及去向，沈某使用其母親于某的微信賬戶收取毒資后再轉(zhuǎn)入本人微信賬戶，共計(jì)人民幣48800元。2022年9月，深圳市龍華區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定沈某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元;犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元;數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑三年兩個(gè)月，并處罰金人民幣一萬一千元。

02

謝某杰涉毒品犯罪洗錢案

2021年12月，謝某杰以牟利為目的，先后兩次向羅某朝販賣海洛因，為掩飾、隱瞞販賣毒品犯罪所得，謝某杰通過謝某億的燒烤店二維碼進(jìn)行收款并轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。2022年9月，深圳市光明區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定謝某杰犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元;犯洗錢罪，判處拘役兩個(gè)月，并處罰金人民幣二千元;數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。

03

唐某涉毒品犯罪洗錢案

2022年3月，唐某通過聊天軟件向一男子販賣毒品大麻，并要求對方通過虛擬貨幣支付毒資。為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得財(cái)物的來源與性質(zhì)，在收到男子支付的泰達(dá)幣后，唐某通過境外的幣安交易平臺將收到的泰達(dá)幣變賣并收取人民幣，再將該資金轉(zhuǎn)入支付寶內(nèi)，隨后將幣安交易平臺軟件和交易記錄刪除。2022年10月深圳市坪山區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定唐某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金;犯洗錢罪，判處拘役四個(gè)月;數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

04

陽某涉毒品犯罪洗錢案

2021年3月，陽某通過網(wǎng)上販賣國家管制的精神藥物馬來酸咪達(dá)唑侖片，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得來源，陽某要求買家在閑魚平臺上以其掛售的二手手機(jī)等商品標(biāo)注的價(jià)格來支付毒資，下單購買商品的價(jià)格即為毒品價(jià)格。買家支付毒資后，陽某即通過不實(shí)名快遞將馬來酸咪達(dá)唑侖片郵寄給買家，買家確認(rèn)收貨后，支付的毒資便進(jìn)入陽某在閑魚平臺綁定的賬戶。2022年12月深圳市鹽田區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定陽某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元;犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元;數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬一千元。

洗錢主要手法

（一）通過微信賬戶收取涉毒資金后轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金

沈某涉毒品犯罪洗錢案中，沈某為隱瞞涉毒資金性質(zhì)和去向，使用其母親于某的微信賬戶收取毒資后再轉(zhuǎn)入本人微信賬戶。

謝某杰涉毒品犯罪洗錢案中，謝某杰為掩飾、隱瞞販賣毒品犯罪所得，通過謝某億的燒烤店微信二維碼收取毒資，并由謝某億支付等額現(xiàn)金。

（二）以虛擬貨幣收取涉毒資金后轉(zhuǎn)移資金

唐某涉毒品犯罪洗錢案中，唐某收到賣家以虛擬貨幣支付的毒資后，通過境外交易平臺變賣虛擬貨幣并收取人民幣，而后再將資金轉(zhuǎn)入本人支付寶賬戶。

（三）通過虛構(gòu)商品交易收取涉毒資金后轉(zhuǎn)移資金

陽某涉毒品犯罪洗錢案中，陽某要求買家在閑魚平臺上以其掛售的二手手機(jī)等商品標(biāo)注的價(jià)格來支付毒資。在使用他人銀行賬戶收取毒資后，轉(zhuǎn)至本人微信賬戶使用。

推動涉毒品犯罪領(lǐng)域

洗錢入罪主要做法

（一）積極落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制

禁毒部門在查辦毒品犯罪案件中，堅(jiān)持一案雙查，追蹤涉案資金來源和去向，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，依法立案偵查。開展打擊洗錢犯罪專題培訓(xùn)，以典型案例指導(dǎo)一線偵查部門案件偵辦工作，全面提升轄區(qū)打擊毒品洗錢犯罪專業(yè)能力水平。

（二）反洗錢調(diào)查協(xié)助案件偵辦

人民銀行發(fā)揮反洗錢調(diào)查的職能優(yōu)勢，通過調(diào)取涉毒品案件賬戶開戶信息和資金交易流水，分析研判資金路徑，協(xié)助禁毒部門梳理毒品犯罪領(lǐng)域洗錢違法犯罪資金鏈條，做好調(diào)查取證工作，全力推動涉毒品犯罪洗錢案件查辦。同時(shí)指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)涉毒可疑交易監(jiān)測，為禁毒部門提供金融情報(bào)支持。

溫馨提示

1 珍愛生命，遠(yuǎn)離毒品，關(guān)愛未來，共建無毒家園

2 不要出租或出借身份證件、銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶等

3 不要使用自己的賬戶替他人存現(xiàn)、取現(xiàn)

4 不要為他人洗錢提供便利，自覺遠(yuǎn)離洗錢陷阱

5 勇于舉報(bào)毒品犯罪和洗錢行為