背景

近年來(lái)，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)盛行，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生洗錢(qián)、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為建立常態(tài)化工作機(jī)制，始終保持對(duì)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)，2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。2021年9月15日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和外匯局等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀發(fā)〔2021〕237號(hào))。

“虛擬貨幣”交易炒作活動(dòng)問(wèn)與答

什么是虛擬貨幣？

虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，我們平常所說(shuō)的比特幣、以太幣、泰達(dá)幣、空氣幣等均是虛擬貨幣。虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的危害:

1、虛擬貨幣使用匿名進(jìn)行交易，擾亂正常的金融秩序，成為洗錢(qián)、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法犯罪活動(dòng)的工具。

2、參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何人或組織投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門(mén)依法查處。

常見(jiàn)的虛擬貨幣騙局形式有哪些？

對(duì)虛擬貨幣交易炒作行為的管控

2022年2月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉的決定》，將第二條第八項(xiàng)“以投資入股的方式非法吸收資金的”修改為“以網(wǎng)絡(luò)借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的”，將網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易等方式按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。

如何配合打擊虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)？

什么是虛擬貨幣？